AMSTERDAM - Het ministerie van justitie is bij Holland Casino's een onderzoek gestart naar het mogelijke verzuim van het melden van verdachte geldtransacties. Dit bevestigt een woordvoerder van het ministerie.

Het onderzoek volgt op geruchten over massale witwasoperaties bij de gokpaleizen in de eerste weken van dit jaar. Een woordvoerster van Holland Casino's bevestigt dat de casino's vanaf 1 januari werden overspoeld door personen die geld kwamen wisselen. "De drukte was enorm. Op een bepaald moment ontstond er een wachttijd bij onze kassa's van meer dan drie uur." Holland Casino's bestrijdt dat transacties niet zijn gemeld aan Justitie. "Wij hebben in de eerste twee weken 700% meer meldingen verricht."

zoek naar gerelateerde artikelen

vr 18 januari 2002