BIJZONDERE STATUTAIRE
RECHTEN
Prioriteitsaandelen
De prioriteitsaandelen zijn
in handen van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij
De Telegraaf, waarvan het bestuur per 31 december 2001 wordt gevormd door
mevrouw J.A. Brewer-de Koster en de heren L.G. van Aken, mr. E.F.M. Kok,
A.J. van Puijenbroek en E.H. van Puijenbroek. Het doel der stichting is
het verkrijgen en beheren van de prioriteitsaandelen in de vennootschap
en, onder andere daarmede, het verzekeren van de continuïteit in de leiding
van de vennootschap, het weren van invloeden in die leiding welke de zelfstandigheid
van de vennootschap in strijd met haar belang zouden kunnen aantasten
en het bevorderen van een goed beleid in het belang van de vennootschap.
De bevoegdheden verbonden aan de prioriteitsaandelen bestaan onder andere
uit het besluiten tot uitgifte van aandelen, vaststelling van het aantal
directeuren en hun bezoldiging, vaststelling van het aantal commissarissen
van de vennootschap en het recht om een statutenwijziging of ontbinding
van de vennootschap voor te stellen alvorens de algemene vergadering van
aandeelhouders hierover zou kunnen besluiten.
Onafhankelijkheidsverklaring
De directie van N.V. Holdingmaatschappij
De Telegraaf en het bestuur van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf verklaren hiermede, dat naar hun
gezamenlijk oordeel is voldaan aan de ten aanzien van de onafhankelijkheid
van het bestuur van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf gestelde eisen in Bijlage X bij
het Fondsenreglement van de Amsterdam Exchanges N.V. te Amsterdam.
Directie N.V. Holdingmaatschappij
De Telegraaf
Bestuur van de Stichting
Beheer
van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De
Telegraaf
Amsterdam, maart 2002.
Preferente aandelen
De Stichting Preferente Aandelen
De Telegraaf heeft ten doel:
- Het behartigen van de belangen
van de naamloze vennoot- schap N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf,
gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: de vennootschap, de met
haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder
meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continuïteit,
de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden
bedreigen.
- Het weren van invloeden
van derden welke de redactionele onafhankelijkheid, alsmede de beginselen
van waaruit opinievormende uitgaven van ondernemingen binnen de groep
worden geredigeerd, zouden kunnen aantasten.
De stichting tracht dit doel
te bereiken door het verkrijgen van preferente aandelen in de vennootschap
en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden.
De stichting neemt daarbij
het doel in acht waarvoor preferente aandelen kunnen worden uitgegeven.
Buiten het doel valt het vervreemden,
bezwaren of op andere wijze beschikken over aandelen, behalve:
- Vervreemding aan de vennootschap
zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden
vennootschap.
- Medewerking aan de terugbetaling
op en de intrekking van aandelen.
Het recht tot uitgifte van
preferente aandelen van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf is door
de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De
Telegraaf verleend.
Het bestuur bestaat uit één
voorzitter en vier leden. Per 31 december 2001 was de samenstelling van
het bestuur als volgt: Jhr. G.G. Witsen Elias (voorzitter), dr. S.E. de
Jong, A. den Bandt, mr. E.F.M. Kok en A.J.
van Puijenbroek. Per balansdatum waren geen preferente aandelen uitgegeven.
Onafhankelijkheidsverklaring
De directie van N.V. Holdingmaatschappij
De Telegraaf en het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen De Telegraaf
verklaren hiermede, dat naar hun gezamenlijk oordeel is voldaan aan de
ten aanzien van de onafhankelijkheid van het bestuur van de Stichting
Preferente Aandelen De Telegraaf gestelde eisen in Bijlage X bij het Fondsenreglement
van de Amsterdam Exchanges N.V. te Amsterdam.
Directie N.V. Holdingmaatschappij
De Telegraaf
Bestuur van de Stichting
Preferente Aandelen
De Telegraaf
Amsterdam, maart 2002.
