LUXEMBURG - De Europese ministers van Financiën en Justitie zijn het gisteren in Luxemburg eens geworden over een reeks maatregelen om terroristische en andere criminele geldstromen beter aan te pakken. Er wordt strenger opgetreden tegen witwassen. Verder gaan de EU-lidstaten actiever financiële gegevens uitwisselen van personen of bedrijven tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt.
De meldingsplicht van verdachte (witwas)transacties wordt uitgebreid van de banken naar accountants, notarissen, casino's, makelaars, antiquairs en advocaten, kortom iedereen die met grote sommen geld in aanraking kan komen. Bovendien worden de Europese regels verbreed van drugsgeld naar alle soorten van criminele geldstromen.
Vooral over de meldingsplicht van advocaten is maandenlang touw getrokken met het europarlement. Het parlement wilde niet dat advocaten verplicht worden witwaspraktijken te melden over een cliënt als ze die in een strafzaak vertegenwoordigen, maar alleen als ze een klant juridisch advies verstrekken.
Minister Zalm (Financiën) zei gisteren in Luxemburg na afloop van een vergadering met zijn Europese collega's dat dat laatste twistpunt nu is opgeruimd. De EU-lidstaten krijgen de vrijheid om zelf te beslissen in hoeverre advocaten uit de school moeten klappen als ze een cliënt voor de rechtbank vertegenwoordigen. De meldingsplicht geldt wel altijd als de advocaat alleen advies geeft.
Wat Nederland betreft kiest Zalm ervoor dat advocaten niet in conflict mogen komen met hun verschoningsrecht. Ze hoeven dus niet te klikken over hun cliënten in een proces. "Een advocaat kan nooit worden gedwongen tegen het belang van zijn cliënt te handelen", meent de bewindsman. Het akkoord is formeel nog niet helemaal rond, maar volgens Zalm kan er nu geen kink meer in de kabel komen.
De ministers van Justitie bereikten gisteren overeenstemming over het uitwisselen van financiële gegevens waar een luchtje aan zit, bijvoorbeeld zoals die worden verkregen via de Meldingsplicht Ongebruikelijke Transacties (MOT). Voorwaarde is wel dat er tegen de betrokkene een strafrechtelijk onderzoek loopt. "Er moet een vermoeden zijn van een strafbaar feit", aldus de Nederlandse minister van Justitie, Korthals. Dit betekent volgens Korthals, dat administratiefrechtelijke vergrijpen zoals belastingontduiking, niet onder de nieuwe richtlijn vallen.
De bewindslieden bevestigden daarmee een afspraak die vorig jaar al was gemaakt, maar nog niet formeel ondertekend. Ook voor het overige behelsde de vergadering vooral het onderstrepen van eerder genomen besluiten. "Het is soms goed om bij elkaar te komen en dingen eensgezind te bevestigen", aldus Korthals.
![[terug]](/krant/logos/terug.omlaag.gif){kind=small}