DEN HAAG - Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) is vorig jaar een verdachte, grote overboeking vanuit een Oost-Europees land naar Nederland van enkele honderden miljoenen dollars op het spoor gekomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het MOT dat gisteren is gepubliceerd.
Vooral door deze ene grote transactie is het totale bedrag dat door het MOT als verdacht is geregistreerd, gestegen van 850 miljoen tot 1,1 miljard gulden. Daarentegen steeg het aantal transacties dat als verdacht werd aangemerkt maar nauwelijks van 10.803 in 1999 tot 11.023 vorig jaar.
Banken, casino's, wisselkantoren en andere financiële instellingen moeten transacties melden waarbij mogelijk sprake is van het witwassen van zwart geld. Daarbij kan het gaan om stortingen van cash geld of om overboekingen. Er geldt een ondergrens van ongeveer 25.000 gulden.
Het totale aantal meldingen door banken, casino's en andere financiële instellingen steeg van 45.079 tot 47.870. Van dit totaal wordt ongeveer een kwart door het MOT als verdacht aangemerkt. De gegevens worden aan de politie doorgegeven.
De stijging kwam vooral door het grotere aantal 'money transfers', overboekingen zoals die uit het niet nader genoemde Oost-Europese land. Het bedrag in dollars was vorig jaar 51 procent van het verdachte totaal tegen 22 procent in 1999.
Het aantal meldingen van wisselkantoren daalde met 30 procent vanwege de sluiting van enkele kantoren op last van justitie en omdat deze wisselkantoren minder onnodige meldingen doen.
![[terug]](/krant/logos/terug.omlaag.gif){kind=small}