AMSTERDAM - De Nederlandse honorair consul in de Israëlische havenstad Haifa, de super-zakenman Gad Zeevi wordt door de "speciale internationale misdaad eenheid" van de Israëlische politie verdacht van het witwassen van geld voor de Russische mafia. Zeevi, sinds november honorair consul van ons land, is door de Israëlische politie uitgebreid verhoord over zijn kontakten met de Russische zakenman en vermeend kopstuk van de Russische mafia Mikhail Chernoy.

Gad Zeevi. (Foto: HA'ARETZ)

Chernoy heeft tegenover de Israëlische politie toegegeven, dat hij zijn zakenpartner Gad Zeevi bijna 1, 6 miljard gulden heeft geleend om aandelen van de Israëlische telefoonmaatschappij Bezeq te kopen. Het ging daarbij om de overname van 20 procent van de Bezeq-aandelen van de Britse telecommunicatie gigant Cable & Wireless.

De Israëlische politie verdenkt de twee zakenpartners er van dat de miljarden-deal een gigantische witwas-operatie moet camoufleren. Zeevi heeft volgens zijn advocaat alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Volgens Mikhael Chernoy gaat het om een gewone zakelijke transactie. De Israëlische politie, die al maandenlang aan een geheim gehouden internationaal witwas-onderzoek werkt, denkt daar volgens het Israëlische dagblad Ha'aretz anders over.

Zo stelt volgens politiebronnen ook de Bulgaarse justitie een onderzoek in naar de verkoop van aandelen van de lokale telefoonmaatschappij MobilTel door Chernoy aan Zeevi.

Chernoy o.a. vertegenwoordiger van Trans-World in Moskou is volgens de Amerikaanse FBI en CIA ook een van de zakenpartners van de voortvluchtige miljardair Marc Rich, die van de Amerikaanse president Clinton gratie kreeg.

Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde gisteren, dat Gad Zeevi afgelopen november wegens zijn goede zakelijke kontakten tot honorair consul van Nederland in Haifa is benoemd. Het ministerie wacht eerst de resultaten van het politie-onderzoek af en wil verder nog niet op de verwikkelingen rond de honorair consul reageren.

wo 4 april 2001