SANTIAGO - Tegen de zakenpartners van Ahold in Argentinië is door de justitie van Paraguay een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Justitie van het Zuid-Amerikaanse land zoekt de broers Juan en José Peirano - respectievelijk president en vice-president van de in Argentiniës hoofdstad Buenos Aires gevestigde Velox holdingmaatschappij - wegens onrechtmatige deviezentransacties.

Boze klanten demonstreren voor een gesloten filiaal van Banco Aleman. (Foto: AP)

Ook de justitie van Uruguay vermoedt dat de Peirano's de financiële regelgeving hebben geschonden. Daar hebben de monetaire autoriteiten hun vizier gericht op de Banco Alemán, eigendom van de broers, die kredieten verstrekte aan de op de Kaaiman Eilanden in het Caraïbisch gebied gevestigde Velox Investment Company, die het geld - $25 miljoen - op zijn beurt weer heeft doorgestuurd naar een andere bank van de Peirano's die in financiële problemen verkeerde.

Ten slotte is nog een in Uruguay gevestigde bank van de twee broers, de Banco Montevideo, in opspraak gekomen wegens andere verdachte deviezentransacties.

Het al langere tijd noodlijdende Velox bezit diverse banken in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Op dinsdag besloot de Centrale Bank van Argentinië in te grijpen bij de Velox Bank in Buenos Aires wegens een dreigende liquiditeitscrisis. Volgens de Paraguese procureur voor financiële delicten, Javier Contreras, hebben de banken van de Peirano's elkaar herhaaldelijk geld toegespeeld om de telkens weer nijpende liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. De meeste transacties verliepen via de Britse Kaaiman Eilanden, een Caraïbisch belastingparadijs.

Ook beschuldigt Contreras de twee broers ervan hun wankele banken te hebben misbruikt voor het financieren van de Velox holding en mogelijk daarmee ook de diverse werkmaatschappijen, waaronder Velox Retails Holdings (VRH), de partner van Ahold in onder meer de Disco supermarktketen.

De Paraguese aanklager verklaarde vanuit Asunción dat ook Ahold bij het gerechtelijk onderzoek betrokken zou kunnen raken wanneer zou blijken dat het Nederlandse bedrijf willens en wetens van deze opzet heeft geprofiteerd. Ahold staat borg voor ongeveer honderd miljoen dollar aan bankkredieten aangegaan door Velox Retail Holdings.

De nu in opspraak geraakte Argentijnen zijn de partners van Ahold in diverse Zuid-Amerikaanse supermarktketens. De financiële crisis die in Argentinië sinds eind vorig jaar heerst, dwong de directie van Velox er de vorige maand reeds toe om haar deelname in het netwerk van Disco supermarkten te reduceren ten gunste van Ahold, waardoor de Nederlanders hun aandeel in de gezamenlijke onderneming zagen stijgen naar een dominerende 85%. Samen met Velox is Ahold ook actief in Chili, Peru en Paraguay onder de naam Santa Isabel.

Hoewel de Velox banken volledig los staan van de lucratieve activiteiten in de detailhandel die de groep samen met Ahold onderneemt, is het niet ondenkbaar dat de financiële perikelen van de ene Velox-loot overslaan naar de andere en de Nederlanders hierdoor uiteindelijk genoodzaakt zijn om hun Argentijnse partner helemaal uit te kopen.

zoek naar gerelateerde artikelen

vr 5 juli 2002