Uit een internationaal onderzoek, onlangs gepresenteerd op een congres op Curaçao, blijkt dat Nederland in de wereldranglijst van 'witwaslanden' de zesde plaats bezet. Nederland staat op de ranglijst achter Luxemburg (nummer één) en de Verenigde Staten (nummer twee), maar nog voor Vaticaanstad (achtste), Bermuda (gedeelde veertiende plaats), Monaco (gedeelde vijftiende plaats) en Aruba (gedeelde achttiende plaats).

"We gaan toe naar een 'maffiocratie'", zo voorspelt Jos de Wit, bij de ING-Groep verantwoordelijk voor alle security in de bestrijding van witwassen. Met maffiocratie doelt hij op de dreigende verwevenheid tussen maffia en overheid.

De Wit sprak onlangs op een congres van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Registeraccountants (NIVRA) en Ernst & Young Foreign Services op Curaçao. Hij schetst een uiterst somber beeld over de toenemende invloed van de Russische maffia: "Van de CIA/FBI weten we inmiddels dat de Russische maffia controle uitvoert over zeventig tot tachtig procent van alle Russische bedrijven. In Rusland zijn 10.000 criminele groeperingen actief, waarvan er 200 grote wereldwijd opereren. Er wordt geschat dat meer dan de helft van de 1740 Russische banken onder invloed staat van de georganiseerde misdaad. De Russische maffia is inmiddels de grootste werkgever ter wereld; er werken meer dan drie miljoen mensen voor", zo hield De Wit zijn toehoorders voor.

Het crimineel vermogen, onder meer verdiend in de drugs-, wapen- en mensenhandel, prostitutie en met illegale casino's is in Nederland voornamelijk belegd in onroerend goed, de horeca, seksbedrijven en het bedrijfsleven.