&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

dinsdag 31 augustus 1999

Fraude bij Amstel Lease veel groter dan verwacht door MAURICE VAN UDEN - UTRECHT, dinsdag De fraude bij Amstel Lease in Utrecht, een volle dochtermaatschappij van ABN Amro, lijkt veel grootschaliger te zijn dan oorspronkelijk werd gedacht. Inmiddels heeft justitie meer dan vijf mensen op de korrel en zou er volgens bronnen rond het onderzoek zelfs sprake zijn van banden met de georganiseerde misdaad. Justitie in Utrecht bevestigt dat er eind vorige week twee verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor tien dagen in bewaring zijn gesteld. Een woordvoerster van het parket zegt dat er meer verdachten zijn, maar wil geen aantal noemen. "Er loopt op dit moment een financieel strafrechtelijk onderzoek naar de zaak, dus wil ik daar niet teveel van zeggen." Inmiddels is het vermoedelijke schadebedrag van de leasefraude opgelopen van de oorspronkelijke ƒ3 miljoen tot ruim ƒ12 miljoen, aldus een zegsman uit kringen van het onderzoek. Behalve de hoofdverdachte Paul R. zou justitie inmiddels nog minstens één andere medewerker van het leasebedrijf achter de tralies hebben gezet. Daarnaast zijn er ook zakenpartners van R. en Amstel Lease gearresteerd. Een woordvoerder van Amstel Lease bestrijdt het hogere schadebedrag voor zijn bedrijf, maar is verder niet op de hoogte van vorderingen in het onderzoek. Mogelijk zijn ook andere bedrijven benadeeld door de leasefraude. Invallen De politie heeft in verband met de leasefraude invallen gedaan bij onder meer een aantal leasebedrijven die hun auto's hebben gefinancierd via Amstel Lease. Een medewerker van een van die bedrijven bevestigt dit desgevraagd, maar ontkent iedere betrokkenheid: "Wij hebben het geld van Amstel Lease netjes geïnvesteerd in auto's, zoals was afgesproken. Dat er daar intern wordt gefraudeerd, is niet onze schuld." Justitie heeft begin vorige week een inval gedaan bij het leasebedrijf. Ook op het huisadres van de directeur en diens vriendin is huiszoeking gedaan. De directeur is sindsdien in bewaring gesteld. Bij de inval werd een peperdure bolide van Duitse makelij in beslag genomen, evenals een groot bedrag aan buitenlandse contanten. Volgens deze zegsman heeft justitie nog meer invallen gedaan bij autobedrijven, onder meer in IJsselstein. "Eén bedrijf zou onterecht voor ƒ4 miljoen aan financiering hebben gekregen van R. en een ander nog eens ƒ3 miljoen. Justitie vermoedt nu dat R. banden onderhoudt met de georganiseerde criminaliteit." R. wordt verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering. Justitie vermoedt dat hij met nagemaakte lease-contracten, gefingeerde uittreksels uit het handelsregister en valse accountantsverklaringen miljoenen guldens achterover heeft gedrukt bij zijn voormalige werkgever Amstel Lease. De fraude kwam aan het licht toen een oplettende employee van moedermaatschappij ABN Amro onregelmatigheden ontdekte in financieringsaanvragen. Bij nader intern onderzoek bleek dat de fraude al dateerde van 1996. In de periode tot juni van dit jaar zou de totale schade volgens de jongste informatie zijn opgelopen tot ƒ12 miljoen. De nog geen 30-jarige R. viel volgens zijn ex-collega's op door zijn flamboyante levensstijl. Sommigen van hen twijfelden wel aan de manier waarop hij aan het geld kwam om zijn kostbare hobby's te financieren. Nadat de fraude aan het personeel was meegedeeld, reageerden velen geschokt. Begin juli is door ABN Amro aangifte gedaan van de oplichting.

Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.